泰国反洗钱监管机构设法打击加密货币相关犯罪
摘要:泰国媒体《The Nation》于9月3日报道称,泰国反洗钱办公室(AMLO)正在考虑设立自己的数字钱包用以调查与加密货币相关的网络犯罪。


泰国反洗钱监管机构设法打击加密货币相关犯罪


泰国媒体《The Nation》于9月3日报道称,泰国反洗钱办公室(AMLO)正在考虑设立自己的数字钱包用以调查与加密货币相关的网络犯罪。

以当前的法律体系为背景,当地的加密货币犯罪研讨会对这一问题进行了探讨。据AMLO的秘书Witthaya Neetitham表示,该监管机构希望这一新科技可以让政府能够没收涉及欺诈的加密货币。他表示:“我们已经在讨论推出我们自己的'AMLO钱包'来存储或没收来源不合法的数字货币。”

根据现行法律,泰国官员只能监禁或引渡那些被判网络犯罪的相关人员或没收其实物资产。然而,《The Nation》报道称,当局无法插手涉嫌参与犯罪的数字钱包。

尽管有新措施的协助,但可能还是很难追踪游离在当前许可系统之外的加密货币运营商。 AMLO秘书表示:“当受骗用户向犯罪分子转移资金时,我们无法识别相应的加密货币运营商或接收方。”

《The Nation》还提到,如果难以锁定案件相关人员,泰国法院不太可能接受加密货币交易和欺诈的相关证据。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室最近公布的统计数据,全球网络犯罪成本接近6000亿美元。在泰国,加密货币相关的重罪主要集中在比特币(BTC)或其他加密货币的虚假投资上。

Cointelegraph曾在2017年报道称,一位名叫Alexandre Cazes的加拿大人在泰国经营了8年的网络黑市AlphBay,直到在美国当局的要求下被当地警方逮捕。



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